Translation for "toda cuenta" to english

Toda cuenta

• all account
• any account

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any account

:: Obligación de identificar al cliente, desde la iniciación de la relación comercial, para la apertura de toda cuenta o respecto de toda solicitud de servicios, en particular, por ejemplo, el alquiler de cajas fuertes; con respecto a la clientela ocasional a partir de ciertos montos, verificación de la identidad (distinción entre los procedimientos de identificación de las personas jurídicas y los procedimientos relativos a las personas naturales);
- There should be an obligation to identify a client at the outset of a business relationship that involves the opening of any account or a request for services, including the renting of safe deposit boxes, and occasional clients for sums above a certain amount, and to conduct identity checks (with separate procedures for checking the identity of juridical and physical persons);

El Ministerio de Hacienda, por conducto de la Autoridad Monetaria Real de Bhután (Banco Central) ha dado instrucciones a las instituciones financieras del país para que congelen inmediatamente toda cuenta y activo si se detecta que están relacionados con personas o entidades incluidas en la Lista.
The Ministry of Finance, through the Royal Monetary Authority (Central Bank), has directed all financial institutions within the country to immediately freeze any accounts and assets if detected to be related to individuals and entities contained in the List.

El Gobierno de Liberia declaró que había adoptado las siguientes medidas: a) obtuvo una orden judicial para que los bancos comerciales que trabajaran en Liberia pudieran revelar al Banco Central del país información relacionada con los activos financieros y las cuentas que tuvieran el FRU o cualquiera de los miembros de éste que aparecieran enumerados en el anexo 3 del informe del Grupo de Expertos; b) el Banco Central de Liberia pidió a todos los bancos comerciales que trabajaban en el país que le proporcionaran información detallada sobre toda cuenta o todo activo financiero que tuvieran los miembros del FRU que se enumeraran en la orden judicial o personas relacionadas con ellos.
11. The Government of Liberia stated that it had taken the following measures: (a) a Court Order was obtained to allow commercial banks operating in Liberia to disclose information to the Central Bank of Liberia on all financial assets and accounts that may be held by RUF or any of its members named in annex 3 to the report of the Panel of Experts; (b) the Central Bank of Liberia requested all commercial banks operating in Liberia to provide detailed reports on any accounts or financial assets held by the RUF members named in the Court Order, or individuals connected with them.

Las instituciones financieras están obligadas a informar de toda cuenta o transacción que tenga relación con las personas enumeradas en esa lista.
The financial institutions are required to report if they have any accounts or transactions dealing with those names.

Su redacción deja entrever la posibilidad de que las autoridades de fiscalización puedan ampliar la esfera de su investigación al funcionamiento de toda cuenta abierta en los libros de un establecimiento de crédito.
The way it is worded gives the supervisory authorities a fair degree of latitude to widen the field of their inquiries to encompass operations involving any account opened with any credit institution.

Por lo tanto, toda cuenta controlada por esas personas o de la que esas personas sean los beneficiarios finales deberá ser objeto de escrutinio intensificado, independientemente de los otros factores de riesgo.
Therefore, any accounts beneficially owned or controlled by such persons should be subject to enhanced scrutiny, regardless of other risk factors.

Los Estados Miembros deberían investigar los movimientos de entrada y salida en toda cuenta o registro que hubieran contenido los bienes financieros antes y después de la localización de las cuentas o registros.
235. Member States should investigate movements into and out of any accounts or records holding the financial assets before and after the accounts or records are located.

él se habría cerrado en banda o habría encontrado una pasajera justificación para huir de toda cuenta y desentenderse de todo relato hasta el día siguiente, hasta la mañana o la tarde o la noche o la madrugada.
he would have dug in his heels then or found some instant justification for saying nothing and keeping any account of what had happened to him until the following day, until the next morning or evening or night or dawn.