Translation for "financiamiento del terrorismo" to english
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Moderador: Ignacio Ibáñez (Gerente de Programa, Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, Comité Interamericano contra el Terrorismo)
Moderator: Ignacio Ibañez (Manager, Legislative Assistance and Terrorism Financing Programme, Inter-American Committee against Terrorism)
La ley 18.494 de "Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo" del 5 de junio de 2009 en su artículo 2, sustituye la normativa anterior en la materia y establece las nuevas facultades de los tribunales penales competentes.
177. Article 2 of Act No. 18,494 of 5 June 2009 on the control and prevention of money-laundering and terrorism financing replaces the previous legislation governing this area and establishes the new powers of the competent criminal courts.
Por recomendación del FMI y a pedido de las autoridades bolivianas, se ha visto por conveniente separar el Proyecto de Ley contra Lavado de Dinero del de Financiamiento del Terrorismo, postergando este último para la gestión 2005.
On the recommendation of IMF and at the request of the Bolivian authorities, it was considered useful to separate the draft legislation on money-laundering from legislation on terrorism financing, postponing the latter until 2005.
La UAF de Panamá ha cumplido cabalmente los lineamientos del Grupo Egmont en cuanto a los objetivos y principios sobre el papel y funciones de las UIF y los mecanismos para el intercambio de información por parte de las entidades de inteligencia financiera para los casos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
The Financial Analysis Unit of Panama has fully met the Egmont Group criteria in relation to the purposes and the principles concerning the role and functions of financial intelligence units and the mechanisms for information exchange between financial intelligence entities for money-laundering and terrorism-financing cases.
En cuanto al personal y los recursos financieros, el equipo del SICCFIN está compuesto actualmente por ocho funcionarios, dos de los cuales están asignados al control de las medidas internas de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
With respect to staffing and financing, SICCFIN is currently staffed by eight agents, two of whom are responsible for oversight of domestic measures to combat money-laundering and terrorism financing.
Además, en 2012 se creó la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
In addition, in 2012 the National Office Against Organized Crime and Terrorism Financing was created.
Gerente de Programa, Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo
Manager, Legislative Assistance and Terrorism Financing Program
Tal como se ha enunciado, uno de los objetivos primarios para la UAF son la capacitación y la adquisición de tecnología de punta para el análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
As has been noted, one of the primary objectives for the Financial Analysis Unit is training and acquisition of advanced technology for the analysis of suspected money-laundering and terrorism-financing operations.
- Velar por el respeto de los procedimientos de prevención y detección de las operaciones de financiamiento del terrorismo o de blanqueo de dinero;
- Ensure compliance with procedures for the prevention and detection of terrorism-financing operations and money-laundering operations;
La reunión se había centrado en la persecución de los responsables de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
The meeting had focused on the prosecution of money-laundering and terrorist financing offences.
Esas ratificaciones fueron posibles gracias a las enmiendas introducidas en el código penal y a la Ley general sobre la prevención del blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
These ratifications were made possible by relevant amendments to the penal code and to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.
En igual sentido, se introducen reformas para que las medidas sancionatorias que se establecen para los delitos de legitimación de capitales se apliquen también a los delitos relacionados con el financiamiento al terrorismo.
It also provides for reforms so that measures established in order to penalize money-laundering offences can also be applied to offences related to terrorist financing.
R. b) Bolivia no cuenta en su legislación penal, con una tipificación explícita sobre financiamiento del terrorismo.
Bolivia's criminal law does not contain specific provisions regarding terrorist financing.
Como parte de esta estrategia, se contemplan reformas a los artículos anteriores de manera que estas reglas y procedimientos se extiendan también a la prevención y represión del financiamiento al terrorismo.
As part of this strategy, amendments to the previous articles will also extend the relevant rules and procedures to the prevention and suppression of terrorist financing.
También existe una Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
There also existed a Financial Analysis Unit for Money Laundering and Terrorist Financing.
12. Su satisfacción por la elaboración y distribución de la "Guía Práctica para la Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo" del CICTE/ OEA (2006);
12. Their satisfaction with the development and dissemination of OAS/CICTE's "Practical Guide to the Prevention, Detection and Suppression of Terrorist Financing (2006)";
Además, la Ley sobre el producto del delito (blanqueo de dinero) y el financiamiento del terrorismo impone a una gran variedad de instituciones financieras la obligación de presentar informes.
Furthermore, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act imposes reporting requirements on a wide range of financial institutions.
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