Translation for "dépôts de fonds" to english
- deposits of funds
- deposit fund
Similar context phrases
Translation examples
1. Dépôt de fonds sur différents comptes, en général d'un montant inférieur au seuil prescrit pour l'établissement d'un compte rendu, puis regroupement desdits fonds sur un compte clef et transfert à l'étranger;
1. Deposits of funds in several accounts, usually in quantities under the reporting threshold, which are then consolidated into a main account and transferred outside the country;
c) Entre les fonctionnaires qui reçoivent des fonds pour le compte de l'UNOPS et ceux qui enregistrent les dépôts de fonds;
(c) Between personnel who receive funds on behalf of UNOPS and personnel who register the deposit of funds; and
C'est ainsi qu'à l'alinéa 2) de l'article 147 du Code pénal jordanien No 16 de 1960, tel qu'amendé, il est stipulé que seront considérés comme des crimes terroristes tous les actes liés à des opérations bancaires, notamment à des dépôts de fonds effectués dans un établissement bancaire du Royaume ou dans toute autre institution financière exerçant des activités analogues à celles des banques, ou à un quelconque transfert de fonds qui se ferait à partir desdits établissements ou desdites institutions financières, s'il apparaît que ces fonds sont d'origine douteuse et ont un lien avec une quelconque activité terroriste.
Any act relating to any banking transaction, in particular the deposit of funds in any bank in the Kingdom or in any financial institution engaging in banking operations or the transfer of such funds by them to any party whatsoever shall be deemed a terrorist offence if it emerges that such funds are suspect and related to a terrorist activity.
La Suisse est à l'origine d'une initiative internationale visant à lutter contre le dépôt de fonds d'origine criminelle appartenant à des personnes politiquement exposées.
Switzerland initiated an international effort to prevent deposits of funds of criminal origin belonging to persons exposed to political risk.
f) Les dépôts de fonds sur divers comptes, généralement pour des montants inférieurs aux limites nécessitant une déclaration, qui sont ultérieurement consolidés sur un compte codé et virés à l'étranger;
f. Deposits of funds into several accounts, generally in amounts under the reporting threshold, which are then consolidated into a key account and transferred out of the country;
La première phase (encaissement des fonds) est interdite par la loi, comme il a déjà été dit, et constitue une infraction dûment sanctionnée; la deuxième (dépôts des fonds sur un compte courant) revient à faire intervenir des courtiers, ce qui peut déclencher le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent décrit plus haut.
The first phase (cash collection) is illegal and prohibited, as already stated, and penalties are provided for it: the second phase (depositing funds in a current account) is an activity whereby cash is channelled towards intermediaries/brokers, with the possibility of simultaneously triggering the counter-money-laundering system in the terms described above.
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