Translation for "propriétaire effectif" to english

Propriétaire effectif

• beneficial owner

Translation examples

beneficial owner

- Ou de celles au nom desquelles un compte bancaire est utilisé (c'est-à-dire les propriétaires effectifs);
Or on whose behalf a bank account is maintained (i.e. beneficial owners);

a) Le fournisseur de services financiers doit faire preuve de diligence raisonnable pour établir l'identité du propriétaire effectif;
a, The financial service provider has to act with due diligence in identifying the beneficial owner.

Si un doute apparaît au cours des relations d'affaires au sujet de la véritable identité du propriétaire effectif, le client doit refaire une déclaration concernant le propriétaire effectif, faute de quoi le fournisseur de services financiers est tenu de refuser d'exécuter de nouveaux transferts ou autres opérations demandés.
If at any time during the business relationship doubt emerges as to the true identity of the beneficial owner, the client has to declare again the beneficial owner and in lack of this declaration the financial service provider has to deny the execution of further transfer or other orders.

c) Dans le cas d'une personne morale, le propriétaire effectif est la personne qui dirige directement l'entité.
c, In case of a legal person, the beneficial owner is a person exercising direct control over the entity.

La Namibie tient déjà un registre des exploitants ou propriétaires effectifs des navires battant son pavillon, qui indique notamment leur nationalité.
Namibia already maintains a register of the operators or beneficial owners of vessels flying its flag, including their nationality.

Le compte bancaire pertinent identifié porte le numéro 15462, et le propriétaire effectif est dénommé Sanjivan Ruprah.
The relevant bank account has been identified with account No. 15462 and Sanjivan Ruprah is named as beneficial owner.

Les actions au porteur rendent difficile l'identification des propriétaires effectifs et, pour cette raison, elles peuvent servir au financement d'actes terroristes.
Bearer shares make it difficult to establish the identity of beneficial owners and in that regard could aid in terrorist financing.

:: S'il est vrai que les registres de libre immatriculation constitueront les cibles les plus évidentes pour les propriétaires effectifs désireux d'éviter de révéler leur identité, les registres traditionnels, y compris ceux des pays de l'OCDE, peuvent ne pas échapper au risque d'être utilisés par des propriétaires effectifs anonymes.
:: While open registers would be (by choice) the most obvious targets for beneficial owners wishing to avoid revealing their identities, traditional registers, including those of OECD, may not be immune to use by anonymous beneficial owners.

Le compte bancaire pertinent identifié porte le numéro 111 000043, et le propriétaire effectif est GOL Tax.
The relevant bank account has been identified with account No. 111 000043 and GOL Tax is named as beneficial owner.