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The financial institutions to which the methodology applies are: banks and non banking institutions including: insurance companies, credit unions, bureaux de change, money remittance entities, building societies, cooperatives, money dealers, investment advisers, postal agencies, real estate dealers, motor vehicle dealers, courier services, gaming houses, pool betting shops, national lottery online, and jewelers.
Las instituciones financieras a las que se aplican estos métodos son las bancarias y las de otra índole como compañías de seguro, cooperativas de ahorro y préstamos, oficinas de cambio, entidades de remesa de fondos, sociedades de crédito inmobiliario, cooperativas, agentes de cambio, asesores de inversiones, agencias de servicios postales, agentes inmobiliarios, agentes de venta de vehículos automotores, servicios de mensajería, casas de juego, fondos de apuestas colectivas, sitios de la lotería nacional en línea y joyerías.
- Casinos and gaming houses (now with enhanced obligations, including identification of all clients purchasing or exchanging chips or tokens worth 15,000 euros or more in the case of table games and Euro1,500 in the case of slot machines, and establishment of written house regulations to be communicated to the Financial Network Information Service (SICCFIN);
- Los casinos y las casas de juego (cuyas obligaciones se ven aumentadas: identificación de todos los clientes que compren o canjeen placas o fichas por la suma de 15.000 euros o más para juegos de mesa y 1.500 euros para las máquinas tragaperras; establecimiento de procedimientos internos escritos para comunicar al Servicio de Información y Fiscalización de los Circuitos Financieros (SICCFIN)).
"Know your customer" requirements: pursuant to article 10 of Act No. 1,162 of 7 July 1993, as amended, and article 1 of Sovereign Ordinance No. 11,160 of 24 January 1994, as amended by Sovereign Ordinance No. 15,453 of 8 August 2002 (see Annex 6), financial institutions and gaming houses are required, before entering into a relationship with a new customer, to verify his or her identity on the basis of:
Las normas conducentes a desvelar la identidad de los clientes: en cumplimiento del artículo 10 de la Ley No. 1.162, de 7 de julio de 1993, en su versión modificada y del artículo 1 de la Ordenanza Soberana No. 11.160, de 24 de enero de 1994, modificada por la ordenanza soberana No. 15.453, de 8 de agosto de 2002 (véase anexo No. 6), los organismos financieros y las casas de juego tienen la obligación de averiguar, antes de entablar relaciones con un nuevo cliente, la identidad de éste:
Nor may a child be allowed to beg, buy alcohol or have access to gaming houses.
Tampoco se permite que pidan limosna, compren bebidas alcohólicas o entren en casas de juego.
The financial institutions and gaming houses shall retain the originals or copies of the documents presented.
Los organismos financieros y las casas de juego conservan las referencias o una copia de los documentos presentados.
CRIN further stated that the Common Gaming Houses Act 1920 contained a specific provision for the whipping of young boys.
La CRIN declaró además que la Ley de casas de juego de 1920 contenía una disposición específica sobre la flagelación de jóvenes varones.
My dream is to have several of these gaming houses, Zarite.
– Mi sueño es tener varias casas de juego, Zarité.
Nearest the dockside were located the taverns and brothels and gaming houses.
Cerca de los muelles se encontraban las tabernas, los burdeles y las casas de juego.
They ran bordellos and bars and gaming houses, and when they looked at a man, all they saw was what he might be worth to them.
En burdeles, bares o casas de juego, cuando miraban a un hombre, todo lo que veían era el valor que podría tener para ellas.
‘We have already discovered four gaming-houses where people address each other as Monsieur and Madame,’ wrote Fréron.
«Ya hemos descubierto cuatro casas de juego donde las personas se dirigen unas a otras llamándose monsieurymadame», escribió Fréron.
Below my house, at the foot of the hill, is the notorious Subura, the greatest concentration of taverns, gaming houses, and brothels west of Alexandria.
Debajo de mi casa, al pie de la colina, se encuentra la Subura, la mayor concentración de tabernas, casas de juego y burdeles que hay al oeste de Alejandría.
As they approached the centre of the town the scene was brightened by a row of well-lit stores, and even more by a cluster of saloons and gaming houses, in which the miners spent their hard-earned but generous wages.
Al acercarse al centro de la ciudad, se alegraba el escenario con una fila de tiendas bien iluminadas y todavía más por un apretado grupo de salones de beber y de casas de juego, en las que los mineros gastaban sus jornales espléndidos, pero bien ganados.
There the river met the sea, they said, and there was a vast city full of people of many hues of skin, and money was easy come by with very little work for it and gaming houses everywhere and pretty singing girls in every gaming house, such girls as the men in this hamlet had never even seen and could not hope to see their lives long.
Allí se encontraba con el mar, decíanle, y había una gran ciudad, llena de gente de distinto color de piel, y se ganaba dinero fácilmente con poco trabajo y había casas de juego en todas partes y bonitas muchachas que cantaban en ellas, muchachas como los hombres de aquella aldea jamás habían visto ni nunca podrían ver.
We entered the building that night through the front door, the detective sergeants noting with relief that Mr. Canfield was one of the few gaming house and hotel operators in Saratoga who didn’t hang a “Jewish Patronage Not Solicited”
Esa noche entramos por la puerta principal, y los sargentos detectives se alegraron de ver que el señor Canfield era uno de los pocos directores de hoteles y casas de juego de la ciudad que no había colgado el típico cartel de «No se admiten judíos».
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