Translation for "form of accounts" to spanish

Form of accounts

• forma de cuentas

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forma de cuentas

6. Article 191 of the Criminal Law stipulates that whoever commits any of the acts listed below for the purpose of concealing or withholding the source or nature of what one knows to be the illegal gains of narcotics crimes, underworld organized crimes or crimes of smuggling, or to be the profits produced by such crimes, is to have the aforementioned illegal gains or profits confiscated and is to be sentenced to not more than five years of fixed-term imprisonment or criminal detention, and is to be additionally or exclusively sentenced to a fine of not less than 5 per cent and not more than 20 per cent of the amount of money so laundered; when the circumstances are serious, the sentence is to be not less than five years and not more than 10 years of fixed-term imprisonment and a fine not less than 5 per cent and not more than 20 per cent of the amount of money so laundered: (1) providing funding accounts; (2) assisting in the conversion of property into cash or financial instruments; (3) assisting in the movement of funds by means of transfer accounts or other forms of account clearance; (4) assisting in the expatriation of funds; and (5) concealing or withholding by other means the source or nature of the illegal gains or profits produced by crimes.
6. Según el artículo 191 del Código Penal, quien cometa cualesquiera de los actos que se enumeran a continuación a los efectos de ocultar o no revelar la fuente o la naturaleza de lo que sean a sabiendas ganancias ilícitas devengadas mediante delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, actos de la delincuencia organizada o delitos de contrabando, o el producto de esos delitos, será objeto de la confiscación de las ganancias o el producto ilícitos y condenado a una pena de presidio sin remisión de cinco años como máximo o a una pena de detención y también, o exclusivamente, al pago de una multa por un valor equivalente al 5% como mínimo o al 20% como máximo de la suma que haya sido objeto de blanqueo; cuando las circunstancias sean graves, la pena será de cinco años como mínimo y 10 como máximo y el monto de la multa corresponderá al 5% como mínimo y al 20% como máximo de la suma que haya sido objeto de blanqueo: 1) abrir cuentas para los fondos; 2) ayudar a convertir bienes en dinero o en instrumentos financieros; 3) ayudar en el movimiento de los fondos mediante cuentas de transferencias o cualesquiera otras formas de cuentas; 4) ayudar a enviar fondos al extranjero; y 5) ocultar o no revelar de cualesquiera otra forma la fuente o la naturaleza de las ganancias o el producto ilícitos de la comisión de un delito.