Translation examples
States also needed to conform to Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) standards for identifying beneficial ownership of domiciled companies and customer due diligence to prevent company domiciliation from being used as a cover for illegal financial flows.
Los Estados deben también cumplir las normas del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales para determinar la propiedad efectiva de las compañías domiciliadas y sobre la diligencia debida a fin de impedir que la domiciliación de compañías se utilice como cobertura de corrientes financieras ilícitas.
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