Traducción para "требования по идентификации" a ingles

Требования по идентификации

• identification requirements
• the identification requirements

Ejemplos de traducción

identification requirements

- повышенные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с финансовыми средствами и иным имуществом;
- Imposing stricter identification requirements for customers of organizations carrying out transactions with financial and other assets;

Невыполнение требований, касающихся идентификации клиентов, может повлечь за собой гражданскую ответственность в виде денежных штрафов, налагаемых на не соблюдающие требования учреждения.
Failure to comply with the customer identification requirement may result in the imposition of civil money penalties for the non-complying institution.

В соответствии с Законом 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны выполнять требования по идентификации клиентов, которые распространяются как на постоянных, так и на непостоянных клиентов.
Under the Banking Amendment Act, 2000, financial institutions and cash dealers are subjected to a customer identification requirement which applies for both regular and occasional customers.

Например, в соответствии с директивой 2001/97/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза бухгалтерские и юридические фирмы, казино, фирмы, занимающиеся торговлей особо ценными товарами, и агенты по торговле недвижимостью объединены в рамках единой системы регулирования, и на них также распространены требования, касающиеся идентификации клиентов.
For example, pursuant to directive 2001/97/EC of the European Parliament and the Council of the European Union, accountants, lawyers, casinos, dealers in high-value goods and real estate agents were brought into the regulated sector and the identification requirements also applied to them.

the identification requirements

В соответствии с Законом 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны выполнять требования по идентификации клиентов, которые распространяются как на постоянных, так и на непостоянных клиентов.
Under the Banking Amendment Act, 2000, financial institutions and cash dealers are subjected to a customer identification requirement which applies for both regular and occasional customers.