Traducción para "требования к идентификации клиента" a ingles

Требования к идентификации клиента

• customer identification requirements
• requirements for customer identification

Ejemplos de traducción

customer identification requirements

Невыполнение требований, касающихся идентификации клиентов, может повлечь за собой гражданскую ответственность в виде денежных штрафов, налагаемых на не соблюдающие требования учреждения.
Failure to comply with the customer identification requirement may result in the imposition of civil money penalties for the non-complying institution.

В соответствии с Законом 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны выполнять требования по идентификации клиентов, которые распространяются как на постоянных, так и на непостоянных клиентов.
Under the Banking Amendment Act, 2000, financial institutions and cash dealers are subjected to a customer identification requirement which applies for both regular and occasional customers.

requirements for customer identification

В пункте 1 статьи 9 Закона 9613/98 определяется, что положения глав 6 и 7, содержащих требования об идентификации клиентов, ведения учета и информирования о подозрительных сделках, распространяются соответственно и на консультантов по вопросам инвестирования.
Act 9613/98, Article 9, Paragraph I, determines that Chapter 6 and Chapter 7 subject to the requirements of customer identification, record-keeping and suspicious transaction reports, establish investment advisors, respectively.