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En vinculación con las circulares en que se da a conocer las listas de personas e identidades potencialmente vinculadas al terrorismo, tales informes podrían contribuir a detectar transacciones que impliquen el desvío de fondos hacia actividades terroristas, ya sea por que el recipiente de los fondos está vinculado con personas o entidades sospechosas, o por que la investigación sub-secuente encuentra pistas en esa dirección.
Circulars containing lists of the names of persons and entities allegedly linked to terrorism could contribute to detecting transactions which may be associated with the misappropriation of funds for terrorist activities, either because the recipient of the funds has links to suspicious persons or entities or because subsequent investigations uncover evidence to that effect.
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