Translation for "nombres ficticios" to english
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10. Si bien en el pasado las personas ocultaban su involucramiento en la obtención de fondos procedentes de la corrupción, la malversación de fondos públicos, la evasión fiscal u otras formas de corrupción utilizando cuentas bancarias anónimas o cuentas con nombres ficticios, esta opción es cada vez menos disponible.
10. While in the past persons hid their involvement with funds derived from bribery, embezzlement of public funds, tax evasion or other forms of corruption through anonymous bank accounts or accounts in fictitious names, this option is becoming increasingly less available.
En el artículo 64 de la Ley 8383, de 30 de diciembre de 1991, se establece que los gerentes de cuentas y demás empleados de instituciones financieras cometen un delito si permiten que personas naturales o entidades jurídicas inexistentes, o clientes con nombres ficticios, abran cuentas o efectúen transferencias de fondos.
Article 64 of Act 8383 of 30 December 1991 establishes that account managers and other financial institutions' employees commit a crime in case they allow accounts opening or funds transfers carried out by non-existent natural persons or legal entities, or customers with fictitious names.
Mousaei Product Company es un nombre ficticio, pero el Grupo pudo identificar el verdadero nombre de la compañía, a saber, Millennuim Product Company LLC, cuyo director de ventas era Mojtaba Sadegbi, y el director gerente, Saeid Mousaei.
197. Mousaei Product Company is a fictitious name, but the Panel identified the actual company as the Millennuim Product Company LLC with a sales manager by the name of Mojtaba Sadegbi and a managing director by the name of Saeid Mousaei.
Si, con el propósito de cometer este delito, se hubieran creado instituciones o compañías privadas, incluso con nombres ficticios, además de la imposición de los castigos estipulados, se anularán los permisos de funcionamiento pertinentes y las compañías se cerrarán por orden de una autoridad judicial.
If a private institutions or companies are established for the purpose of committing this offence, even if established under fictitious name, in addition to the stipulated punishments, the license for the operation shall be annulled and the company shall be closed by the order of a judicial authority.
5) En una causa penal, todo testigo que porte un nombre ficticio será escuchado por teléfono, con arreglo al procedimiento prefijado en el apartado 2 del párrafo 2) del artículo 69 del presente Código, y se utilizará un dispositivo de distorsión de la voz, cuando proceda.
(5) In a court proceeding, a witness bearing a fictitious name shall be heard by telephone pursuant to the procedure provided for in clause 69 (2) 2) of this Code using voice distortion equipment, if necessary.
3) Se impondrá un nombre ficticio a todo testigo anónimo en virtud de la resolución en que se decrete su anonimato y dicho nombre se utilizará en los actos procesales atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 146 del presente Código.
(3) A fictitious name shall be assigned to an anonymous witness on the basis of the ruling on anonymity and the name shall be used in procedural acts pursuant to subsection 146 (8) of this Code.
f) Las instituciones financieras y los bancos deben ejercer la diligencia debida y mantener registros, aplicando el principio de "conocer al cliente", además de realizar un seguimiento e informar de los nombres ficticios, los nombres de sociedades que prestan su denominación y las organizaciones no gubernamentales con fines dudosos;
(f) Financial institutions and banks should exercise due diligence and record-keeping, implementing the "know your customer" (KYC) guidelines, in addition to tracking and reporting fictitious names, name-lender companies and dubious non-governmental organizations;
Se habría necesitado un conductor de camión apropiado, un nombre ficticio para él y para el camión, etc.
It would have needed a driver truck apropiado, a fictitious name for him and for the camion, etc.
Y puesto que había estado haciendo todo esto debajo de la mesa, puso todas las acciones en esta cuenta, en esta cuenta de fideicomiso, bajo un nombre ficticio.
And since he'd been doing all this under the table, he put all the shares in this account, in this trust account, under a fictitious name.
- Sus pasaportes fueron falsificados usando nombres ficticios al igual que en la documentación que el Sr. Reddignton facilitó sobre Marjorie Lin.
- Their passports were forged using fictitious names just like the documentation that Mr. Reddington provided on Marjorie Lin.
Llamé a la Cámara de Comercio para informarles a ellos y al alcalde de que rodábamos una película y que nuestra ciudad se llamaba Lumberton, que era un nombre ficticio, que no tenía nada que ver con su ciudad,
I called the Chamber of Commerce to inform them and the mayor's office that we were making this movie and we were calling our town Lumberton, which was a fictitious name, nothing to do with their town,
Suponga que retiene a la Srta. Gardner bajo un nombre ficticio con algún cargo sin importancia.
Supposing you held Miss Gardner under a fictitious name on some petty charge.
¿O solo de nombres ficticios que alguien había proporcionado para una partida de nacimiento?
Or were these simply fictitious names someone had provided, for a birth certificate?
Se limitó a poner un nombre ficticio. Puede que eso sea factible, pero dudo que entre en el ámbito de la falsificación.
She simply signed a purely fictitious name. It may be a fraud.
Y como Viola es un nombre ficticio, ayuda a los interrogadores a trazar un retrato ficticio—.
And because Viola is a fictitious name he helps compose a fictional portrait for the interrogators.
Úmarth “Hado Desdichado”, nombre ficticio de su padre que da Túrin en Nargothrond.
?marth 'Ill-fate', a fictitious name for his father given out by T?rin in Nargothrond.
En el registro de nombres ficticios consta que Tran se cambió el nombre hace nueve años.
They had a fictitious name filing. He changed his name nine years ago.
Desgranaba los nombres de sus compañeros de equipo, con la única excepción de Joey Gamble, y ponía nombres ficticios a sus adversarios.
He rattled off the names of his teammates, everyone but Joey Gamble, and gave fictitious names to his opponents.
Suponiendo que Anne hubiera llegado a él con un problema auténtico, ¿habría usado un nombre ficticio porque tenía miedo de avergonzar a alguien?
Supposing Anne had come to him with a legitimate problem, had used a fictitious name because she was afraid of embarrassing someone?
Lo que sí usó esa persona fue un teléfono móvil especial comprado por agentes de la Alianza para el fraude, y registrado bajo un nombre ficticio.
What the suspect did use was a special cell phone purchased by agents of the fraud Alliance and registered under a fictitious name.
Tampoco había nada en el registro de nombres ficticios del condado de Los Ángeles, ni en los archivos del Departamento de Aguas y Electricidad o los censos de votantes o contribuyentes.
There was nothing in the fictitious name filings in the Los Angeles County recorder’s office, no mention of him in DWP records or the voter or property tax rolls.
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