Translation for "финсен" to english

Финсен

• finsen
• fincen

Translation examples

finsen

Оле Финсен обещает, что отдел...
Ole Finsen promises to unite the

Оле Финсен станет новым председателем...
Ole Finsen will be the new chairman

Я предлагаю, чтобы Финсен занялся завтрашним интервью Акселя.
I suggest that Finsen take over Aksel's interview tomorrow.

fincen

Раздел 5330 ЗБТ и правила ФинСЕН по его осуществлению требуют того, чтобы все предприятия, осуществляющие перевод денег (но ни их агенты), прошли регистрацию в ФинСЕН.
Section 5330 of the BSA and FinCEN's implementing regulations require all money transmitting businesses (but not their agents) to register with FinCEN.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН)
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Правомочие по осуществлению ЗБТ было делегировано директору ФинСЕН.
The authority to administer the BSA has been delegated to the Director of FinCEN.

Недавно ФинСЕН издал предупреждение, касающееся неофициальных систем перевода ценностей.
Most recently, FinCEN published an Advisory relating to Informal Value Transfer Systems.

Например, ФинСЕН взаимодействует с Налоговым управлением и правоохранительными органами в деле разработки <<сигналов опасности>> для легальных финансовых учреждений, для того чтобы помочь ФинСЕН выявлять осуществляющие операции с наличностью организации, которые функционируют вне рамок регламентационного режима.
For example, FinCEN is working with the IRS and law enforcement to develop "red flags" for legitimate financial institutions to help FinCEN identify money services businesses that choose to operate outside the regulatory regime.

В 2002 году представители более 50 стран посетили ФинСЕН для обсуждения новых тенденций и методов в деле отмывания денег, подробного рассмотрения Закона США о борьбе с терроризмом, международной обработки информации, касающейся судебных дел, и регулирующей роли ФинСЕН.
In 2002, representatives from well over 50 countries visited FinCEN to discuss new money laundering trends and patterns, details of the USA PATRIOT Act, international case processing, and the regulatory role of FinCEN.

В течение 2002 года ФинСЕН проводила курсы подготовки персонала как самостоятельно, так и вместе с другими учреждениями.
During 2002, FinCEN conducted training courses independently, as well as with other agencies.

Об этом трансграничном передвижении наличных средств сообщается в ФинСЕН в докладе о валюте и денежных документах (КМИР).
This cross-border movement of cash is reported to FinCEN on a currency and monetary instrument report (CMIR).

ФинСЕН анализирует информацию, представляемую в соответствии с ЗБТ, и выбирает сообщения, указывающие на возможную деятельность по распространению15.
FinCEN analyzes information under the BSA and identifies reports indicative of possible proliferation activity.

Международная программа подготовки ФинСЕН состоит из двух основных компонентов: 1) инструктаж различных должностных лиц правительства по вопросам борьбы с отмыванием денег и миссии и операции ФинСЕН; и 2) подготовка по вопросам анализа результатов финансовой разведки и по операционным аспектам работы ГФР.
FinCEN's international training program has two main components: (1) instruction to a broad range of government officials on money laundering and FinCEN's mission and operation; and (2) financial intelligence analysis training and the operational aspects of FIUs.