Translation for "идентификация клиента" to english

Идентификация клиента

• customer identification
• identification of the client

Translation examples

customer identification

2. Общие требования в отношении идентификации клиентов
General Requirements for Customer Identification

:: разрабатывать политику идентификации клиента и получения о нем информации;
:: To establish "know-your-customer" and customer-identification policies;

Они обязаны информировать только в тех случаях, когда есть доказательства явных связей с преступной деятельностью… Однако, поскольку там для идентификации клиента не требуют легальных реквизитов, установить эти связи невозможно.
They're only obliged to report transactions when there's proof of direct links to known criminal activity.... But since they have no legal requirements for a customer's identification, establishing those links is not possible."

identification of the client

В статье 7 этого Закона предусматривается процедура идентификации клиента, когда операция, лицо или клиент вызывают подозрения.
Article 7 of the Law stipulates the procedure of identification of the client when a transaction, person or client is suspicious.

Если общий объем финансовой операции невозможно определить на время ее осуществления, идентификация клиента производится, как только общая сумма операций становится известной и если она превышает сумму в 10 000 латов.
If the total amount of the financial transaction is not determinable at the time of its performance, the identification of the client shall be conducted as soon as the total amount of the transaction becomes known and it is 10 000 LVL or larger.

При выявлении подозрительных операций финансовое учреждение обязано установить участников сделки и сообщить об этом финансово-аналитической группе министерства финансов (это относится также к кредитным операциям, которые всегда оформляются после предварительной идентификации клиента).
In cases of suspicious transactions, the financial institution is obliged to identify the parties to the transaction and submit a report to the Financial Analysis Unit of the Ministry of Finance (this also relates to credit transactions, which are always subject to prior identification of the client).

Кредитно-финансовые учреждения также обязаны идентифицировать клиента, если общая сумма одной отдельной операции или нескольких явно связанных между собой операций составляет 10 000 латов или больше и если ранее при открытии счета или принятии на хранение финансовых средств идентификация клиента не производилась.
A credit institution or a financial institution shall also identify a client, if the total amount of a single separate transaction or several clearly related transactions is 10 000 LVL or larger, and if previously when opening the account or accepting the financial resources for safe keeping the identification of the client had not been conducted.