Translation for "banques et institutions financières non bancaires" to english

Banques et institutions financières non bancaires

• banks and non-bank financial institutions
• non-bank financial institutions and banks

Translation examples

banks and non-bank financial institutions

43. En vertu de l'article 14 de la Convention contre la corruption, les États parties sont tenus d'instituer un régime interne complet de règlementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires qui mette l'accent sur les exigences en matière d'identification des bénéficiaires effectifs.
43. Under article 14 of the Convention against Corruption, States parties shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions that emphasizes requirements for beneficial owner identification.

À l'heure actuelle, le système financier du Ghana repose sur un certain nombre de banques et d'institutions financières non bancaires.
Currently, Ghana's financial system is built around a number of banks and non-bank financial institutions.

a) Adopte un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres organismes particulièrement exposés au blanchiment d’argent, dans le cadre de sa juridiction, afin d’empêcher et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime prévoit obligatoirement l’identification des clients, la conservation des documents et la déclaration des opérations suspectes;
(a) Institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, and other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;

Elle dispose que chaque État partie doit instituer un régime interne de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, considéré comme un crime transnational.
The legal instrument stipulates that the States Parties shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, and, where appropriate, other bodies within its competence that are particularly susceptible to money-laundering that is considered a transnational crime.

Cette résolution oblige toutes les banques et institutions financières non bancaires à communiquer chaque mois ces renseignements à la CIR.
The resolution requires all banks and non-bank financial institutions to report such information to CIR on a monthly basis.

En outre, une série de directives concernant le blanchiment d'argent a été élaborée à l'intention des banques et institutions financières non bancaires.
In addition, a set of money-laundering guidance notes was completed for banks and non-bank financial institutions.

Les banques et institutions financières non bancaires ont pour instruction de la Direction générale de consulter régulièrement le site Web de l'ONU, afin de se tenir au courant de l'évolution de ces listes.
The banks and non-bank financial institutions have instructions from the Superintendent to consult the United Nations web site directly in order to remain up-to-date on changes to these lists.

Certains États autorisent les individus à opérer de tels systèmes, tandis que, dans d'autres, seules les entités constituées en sociétés peuvent opérer comme banques ou institutions financières non bancaires.
In some States individuals may be permitted to operate such systems, whereas in others only incorporated entities may act as banks or non-bank financial institutions.

Pour exercer leurs activités à Cuba, elles doivent être inscrites au préalable sur le Registre général des banques et institutions financières non bancaires qui se trouve à la Banque centrale de Cuba.
In order to operate in Cuba, they must first register at the General Registry of Banks and Non-Bank Financial Institutions, which is kept at the Central Bank of Cuba.

La Commission tunisienne d'analyse financière, créée par le décret 1865 du 11 août 2004, avait coordonné son action avec les banques et institutions financières non bancaires pour surveiller les transactions financières et bancaires suspectes, prévenir les activités illicites et empêcher le financement du terrorisme.
The Tunisian Financial Analysis Commission, which was established by Decree 1865 of 11 August 2004, coordinated with banks and non-banking financial institutions to monitor suspicious financial and banking transactions, prevent illicit conduct, and tackle the financing of terrorism.