Translation for "rahanpesutapauksia" to english

Rahanpesutapauksia

• money laundering cases

Translation examples

money laundering cases

Näillä instituutioilla on kuitenkin oikeus käyttää näitä tietoja vain oikeudelliseen tutkimukseen (esimerkiksi epäillyssä rahanpesutapauksessa).
However, these establishments are only entitled to use such information for processing or legal investigation purposes (for example, in suspected anti-money laundering cases).

(20) Jotta notaarien ja itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien velvollisuus asiakkaitaan koskevaan vaitioloon otettaisiin asianmukaisesti huomioon, jäsenvaltioiden olisi saatava nimetä asianajajaliitto tai muu itsenäisten ammattien harjoittajien itsesääntelyelin elimeksi, joille näiden ammattien harjoittajat voivat toimittaa ilmoitukset mahdollisista rahanpesutapauksista.
(20) In the case of notaries and independent legal professionals, Member States should be allowed, in order to take proper account of these professionals’ duty of discretion owed to their clients, to nominate the bar association or other self-regulatory bodies for independent professionals as the body to which reports on possible money laundering cases may

13. pitää edelleen huolestuttavina viimeaikaisia eurooppalaisissa pankeissa esiintyneitä rahanpesutapauksia ja sitä, että rahanpesutapaukset voivat saattaa unionin talouden alttiiksi taloudelliselle ja poliittiselle epävakaudelle; panee merkille, että ilmoitukset tapauksista ovat useassa tapauksessa tulleet EU:n ulkopuolisilta lainkäyttöalueilta; kehottaa soveltamaan yhtenäistä lähestymistapaa vakavaraisuusvalvontaan ja rahanpesun valvontaan; panee merkille, että rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevia ongelmia on paljastunut myös pankkiunionin ulkopuolella, ja toteaa, että pankkiunioniin liittyminen voisi olla hyödyksi euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille niiden pyrkiessä ratkaisemaan näitä ongelmia;
13. Remains concerned about recent cases of money laundering at European banks and that money laundering cases risk exposing the EU economy to financial and political instability; notes that several of these cases have been reported by non-EU jurisdictions; calls for a unified approach towards prudential and anti-money laundering supervision; notes as well that issues concerning the enforcement of anti-money laundering legislation have also been revealed outside the Banking Union and that joining the Banking Union could benefit non-euro area Member States in tackling these issues;