Translation for "illegal transactions" to spanish

Illegal transactions

• transacciones ilegales

Translation examples

transacciones ilegales

He called for greater collaboration with the developed countries and their financial institutions in finding creative ways to uncover illegal transactions, trace funds and arrange for their return.
Exhorta a una colaboración más intensa con los países desarrollados y sus instituciones financieras para encontrar formas innovadoras de desenmascarar transacciones ilegales, rastrear fondos y organizar su devolución.

He is only authorized to make the delivery himself or through an intermediary, or to facilitate the delivery of the object of the illegal transaction, at the request or the initiative of the suspect or the accused.
Así, sólo está facultado para entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado o imputado.

In accordance with the Decree, an Anti-Money Laundering Information Centre (AMLIC) administered by the State Bank is set up to receive information on illegal transactions or transactions of illegal origins.
De conformidad con el decreto, se ha creado el Centro de Información contra el Blanqueo de Capitales, administrado por el Banco del Estado, para recibir información sobre transacciones ilegales o de origen ilegal.

Any involvement in illegal transactions would be considered by the Polish authorities as a criminal act and would be prosecuted.
Cualquier participación en transacciones ilegales sería considerada un acto criminal por las autoridades polacas y los responsables serían procesados.

Much of the money being laundered stemmed from profits from illegal drug-trafficking or other illegal transactions.
Gran parte del dinero que se blanquea deriva de los beneficios del tráfico ilícito de drogas u otras transacciones ilegales.

We share the concern that legal transfers of conventional arms are sometimes used as a cover for illegal transactions, especially of small arms and light weapons.
Nos preocupa también que a veces las transferencias legales de armas convencionales se utilicen para encubrir transacciones ilegales, sobre todo de armas pequeñas y armas ligeras.

As mentioned above, the AMLIC is responsible to collect information about illegal transactions or transactions relating to illegal sources.
Como se mencionó anteriormente, compete al Centro de Información contra el Blanqueo de Capitales recopilar información sobre transacciones ilegales o transacciones relacionadas con fuentes ilegales.

The most important source of information on illegal transactions is the behaviour of persons apprehended by law enforcement officers.
El comportamiento de las personas detenidas por los agentes de las fuerzas de seguridad constituye la fuente de información más importante sobre transacciones ilegales.

Increased cooperation with developed countries and their financial institutions was also necessary in order to combat illegal transactions involving illicitly acquired funds.
También es necesario aumentar la cooperación con los países desarrollados y sus instituciones financieras, a fin de luchar contra las transacciones ilegales con fondos adquiridos de forma ilícita.

Times. Dates. Any kind of illegal transactions.
Horas, fechas, cualquier tipo transacción ilegal.

We are well aware of the codes and price multiples employed in such illegal transactions.
Estamos al tanto de los códigos y de... la multiplicación de precios empleados en estas transacciones ilegales.

It was a blatantly illegal transaction.
Fue visiblemente una transacción ilegal.

It's against hotel policy to help guests with illegal transactions.
Ayudar con transacciones ilegales va en contra la política del hotel.

Suggesting an illegal transaction that ends in death.
Sugiriendo una transacción ilegal que acaba en muerte.

I just need you to show me every illegal transaction that you've made.
Sólo necesito que me mostrara cada transacción ilegal que usted ha hecho.

Your assignment, ifyou choose to accept it, Mr. Michaels... is to use that boyish charm... to uncover hot gossip and illegal transactions in the world ofGulf oil.
Su misión, si decide aceptarla, Sr. Michaels... es usar ese encanto juvenil... para descubrir chismes y transacciones ilegales en el mundo petrolero del Golfo.

A breakdown of all of Kim Hyun-tae's illegal transactions.
Un detalle de todas las transacciones ilegales de Kim Hyun-tae.

Every illegal transaction for the past two years.
Toda transacción ilegal en los pasados dos años.

You've taken a cut from every illegal transaction I've made.
Has cobrado parte de cada transacción ilegal que he hecho.

She has an attorney to use in a default on an illegal transaction?
¿Dispone de un abogado para denunciar una transacción ilegal?

One, he’d be put in jail himself for having taken part in an illegal transaction.
Primero, porque se le metería en la cárcel por haber llevado a cabo una transacción ilegal.

The Source oversaw, and dabbled in, numerous other illegal transactions, and there were some she couldn’t stomach.
Pero la Fuente manejaba otras numerosas transacciones ilegales, y había algunas que ella era incapaz de resistir.

“That would mean we’ve conducted an illegal transaction, and we couldn’t hire you then for the show, Ms….” “Ginosha,” she said.
Eso significaría que hemos realizado una transacción ilegal y no podría contratarte para el programa, señora… –Ginosha -respondió ella.

Paul did not think this choice of a crowded street, outside a crowded shop, was at all a prudent one for an illegal transaction.
Paul no creía que la puerta de una tienda repleta de gente en una calle concurrida fuera una elección prudente para realizar una transacción ílegal.

They were engaged in an illegal transaction. And the police would probably arrest Dimka and Natalya but not Josef and Max, who were undoubtedly paying bribes to protect their business.
Estaban implicados en una transacción ilegal, y la policía detendría con toda seguridad a Dimka y a Natalia, pero no a Iósif ni a Max, quienes sin duda untaban a los agentes para proteger su negocio.

He's going to need a lot of work-but the nice thing about illegal transactions is that they're done with cash, so we can pay the medics and they won't be able to trace it."
Van a tener que trabajar mucho con él… pero lo mejor de las transacciones ilegales es que se hacen con dinero contante y sonante, así que podremos pagar a los médicos sin que nos sigan la pista.

What did single out the Galatea as a rats’ nest was that it was large enough to contain an interior courtyard where illegal transactions could take place out of sight of the public and the authorities.
Lo que sí distinguía a El Galatea como una madriguera era el hecho de que era tan grande como para contener un patio interior donde podían realizarse transacciones ilegales a escondidas del público y de las autoridades.

It's also a litany of deceptions, of illegal transactions with arms merchants all over the world, lying to armaments control committees, buying licences for export, re-routing shipments where they're disallowed.
Es también una letanía de engaños, de transacciones ilegales con traficantes de armas de todo el mundo, mintiendo a los comités de control de armamentos, comprando licencias de exportación, desviando cargamentos para soslayar los permisos.

At top speed, three successive laws were rammed through Parliament: to block evidence of illegal transactions abroad, to decriminalize falsification of accounts, and to enable defendants in a trial to change their judges by shifting the case to another jurisdiction.
A una velocidad de vértigo, consiguió sacar adelante en el Parlamento tres leyes consecutivas: una que prohibía utilizar las pruebas de transacciones ilegales en el extranjero, otra que despenalizaba la falsificación de cuentas corrientes y una tercera que permitía a los acusados cambiar de juez, trasladando la causa a otra jurisdicción.