Translation for "anti-money-laundering" to spanish

Anti-money-laundering

• anti lavado de dinero
• anti-lavado de dinero
• anti-blanqueo de dinero

Translation examples

anti lavado de dinero

Even though the Office of the Superintendent oversees transactions carried out by foreign-domiciled banks through local banks, these banks are also subject to compliance with the anti-money-laundering laws in each of the countries where they are legally domiciled; note that none of these is on the list of non-cooperative countries compiled by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), as Panama, the Bahamas and the Cayman Islands were removed from the list in July 2001.
Al respecto, es importante resaltar que así como esta Superintendencia supervisa las transacciones que realizan los bancos domiciliados en el exterior a través de los bancos locales, dichos bancos también están sujetos al cumplimiento de la legislación anti-lavado de dinero emitida por cada uno de los países donde se encuentran domiciliados legalmente, destacando que ninguna de dichas plazas están dentro de la lista de países no cooperadores del GAFI, ya que Panamá, Bahamas y Gran Caymán fueron excluidos en julio del 2001 de la mencionada lista.