Translation examples
Develop an AML/CFT action plan, together with strategies for the effective implementation of an AML/CFT regime;
:: разработка плана действий по вопросам БОД/БФТ наряду со стратегиями эффективного осуществления на практике режима БОД/БФТ;
The practical problems relating to the application of the AML requirements for the banks are discussed in the special AML working-group convened by the Estonian Banking Association (EBA).
Практические проблемы, связанные с соблюдением требований БОД банками, обсуждаются в специальной рабочей группе по БОД, созываемой Эстонской банковской ассоциацией (ЭБА).
Assist the BPA in the initial drafting of AML/CFT risk-based inspection procedures and conduct a training workshop on AML/CFT legal and implementation issues for BPA supervisory staff.
:: оказание БПУ помощи в первоначальной разработке процедур инспекций на основе оценки риска в области БОД/БФТ и проведение учебного семинара по вопросам, касающимся правовых и имплементационных аспектов БОД/БФТ для сотрудников БПУ, выполняющих надзорные функции.
:: the development of education and awareness programmes for financial institutions of AML/CFT obligations; and
:: разработка учебных и информационных программ для финансовых учреждений, на которые возложены обязанности в сфере БОД/БФТ; и
:: Consider removing the penalty requirement in the dual criminality provision of the AML Act.
:: Рассмотреть возможность отмены требования в отношении наказания в положении об обоюдном признании деяния преступлением Закона о БОД.
In 2006 Vanuatu's AML/CFT frameworks were the subject of a mutual evaluation by the APG.
В 2006 году эта группа провела взаимную оценку правовой базы Вануату в области БОД/БФТ.
Additionally, the examiners also review the internal guidelines on AML of the local banks during the examination.
Кроме того, в ходе проверок инспекторы проводят также обзор действующих в местных банках внутренних инструкций по БОД.
Under the Anti-Money Laundering (AML) Act 1996 and the Guidance Notes on AML Procedures for Seychelles Banks and Financial institutions issued by the Central Bank in 1998, all financial institutions are required to take the necessary measures to properly identify all prospective clients.
Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег (БОД) 1996 года и Руководству по процедурам БОД для сейшельских банков и финансовых учреждений, выпущенному Центральным банком в 1998 году, всем финансовым учреждениям предписывается принимать необходимые меры для надлежащей идентификации всех потенциальных клиентов.
Officers from the Bank Supervision Division, who have received extensive training on AML overseas, review the STRs.
Рассмотрением ДПО занимаются сотрудники Отдела банковского надзора, прошедшие широкую подготовку по вопросам БОД за рубежом.
How many English words do you know?
Test your English vocabulary size, and measure how many words you know.
Online Test