Translation for "identify customers" to french

Identify customers

• identifier les clients

Translation examples

identifier les clients

Examples include the operation of systems that can retain evidence of communications for reasonable periods, should it be needed for an investigation, and the need to be able to identify customers;
À cet égard, on peut citer, par exemple, les systèmes qui peuvent conserver pendant un délai raisonnable la preuve d'une communication, qui pourrait être indispensable à une enquête, et la nécessité de pouvoir identifier les clients;

The ability to identify customers and parties of financial transactions, sometimes described as the "know-your-customer" principle, is, in addition to keeping financial records and reporting suspicious transactions, a fundamental element of regimes to counter money-laundering.
La capacité d'identifier les clients et les parties à des transactions financières, aussi appelée le principe "connaissez votre client", de même que la conservation de documents financiers et l'obligation de signaler les activités suspectes, constitue un élément fondamental des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Furthermore, reporting entities were required to identify customers when dealing with a significant cash transaction (starting at A$ 10,000).
En outre, les institutions déclarantes devaient identifier le client en cas d'opération en espèces importante (à partir de 10 000 dollars australiens).

In that connection, as of 1 November 2002, the entire financial sector has been obliged to identify customers who make transactions, thereby allowing, in accordance with the established warning signs, the Office of the Controller of Banks, through the Special Audit Office, to be notified of any unusual or suspicious transactions in accordance with the account monitoring system.
C'est pourquoi, depuis le 1er novembre 2002, tout le secteur financier est tenu d'identifier ses clients, ce qui devrait permettre, grâce au système d'alerte établi, de signaler à la Direction générale des banques par l'intermédiaire du Service des vérifications spéciales toute transaction inhabituelle ou suspecte repérée à la faveur de la surveillance des mouvements de fonds.

109. A number of States have enacted decrees to implement and/or to tighten anti-money-laundering legislation. Other measures reported included the establishment of regulations to identify customers and the determination of suspicious transactions as well as requirements to report them.
Plusieurs États ont promulgué des décrets visant à donner effet ou à renforcer la législation sur le blanchiment de capitaux et ont adopté des mesures pour identifier les clients, repérer les transactions suspectes et rendre obligatoire la notification de ces opérations.

2- to consider and adopt the internal guidelines and regulations for financial institutions, mentioned in Article 1(3), in order to identify customers and to fight money-laundering.
2- Examiner et adopter des directives et des règlements internes à l'intention des établissements financiers visés à l'alinéa 3 de l'article premier en vue d'identifier les clients et de lutter contre le blanchiment de capitaux.