Traduzione per "provider of financial services" a spagnolo
Frasi di contesto simile
Esempi di traduzione.
Bank Sepah is a key provider of financial services to SHIG and SBIG, two Iranian missile firms listed by the United Nations for their direct role in advancing Iran's ballistic missile programmes.
El Banco Sepah es un importante proveedor de servicios financieros al Grupo industrial Shahid Hemmat (SHIG) y el Grupo Industrial Shohid Baghevi (SBIG), dos empresas iraníes de misiles que figuran en la lista de las Naciones Unidas por su participación directa en la promoción de los programas de misiles balísticos del Irán.
(a) (i) $1.587 million comprises mainly the result of the valuation of loans provided to financial service providers.
a) i) La suma de 1.587 millones de dólares corresponde principalmente al resultado de la evaluación de los préstamos concedidos a los proveedores de servicios financieros.
75. Within its capacities, and without prejudice to its other tasks, the Group will further assess how due diligence could be adapted to other main participants in the minerals supply chain, including transporters and providers of financial services, as well as individuals and entities prospecting, exploring for and extracting minerals in the eastern Democratic Republic of the Congo.
Dentro de los límites de su capacidad, y sin perjuicio de sus demás tareas, el Grupo también evaluará la manera en que se podría adaptar la diligencia debida a los demás participantes principales de la cadena de suministro de minerales, a saber, los transportistas y los proveedores de servicios financieros, así como las personas y las entidades que realizan prospecciones, exploran o extraen minerales en la parte oriental de la República Democrática del Congo.
Providers of financial services knowingly not providing reports to the Center of Financial Transaction Reporting and Analysis (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) as intended in Article 13 sub article 1 (suspicious financial transaction, or cash transaction to a cumulative total of Rp 500 million or more) shall be subject to a fine of not less than Rp 250 million and not more than Rp 1 billion.
Los proveedores de servicios financieros que a sabiendas no presenten informes al Centro de presentación y análisis de informes sobre operaciones financieras (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPTAK) de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 (operación financiera sospechosa u operación en efectivo por un total acumulativo de 500 millones de rupias o más) incurrirá en una multa de 250 millones de rupias como mínimo y 1.000 millones de rupias como máximo.
b) tax consultants, sworn auditors, sworn auditor commercial companies and providers of financial services, except in cases which are associated with the pre-trial investigation professional activities thereof or within the scope of court proceedings,
b) Los consultores de impuestos, auditores jurados, compañías comerciales de auditorías juradas y proveedores de servicios financieros, excepto cuando están asociados con la instrucción anterior al juicio, en las actividades profesionales relacionadas con ella o en el ámbito de procedimientos judiciales,
This provision overlooks the fact that, for instance, providers of financial services (banks) make assignments in many locations in various countries where there is no connection at all with the central administration and therefore with the law of the place of central administration.
Esta disposición pasa por alto el hecho de que, por ejemplo, los proveedores de servicios financieros (bancos) hacen cesiones en muchos lugares de distintos países sin conexión alguna con la administración central y, por ende, con la ley del lugar de la administración central.
Although that analysis focused on corporations generally, it appears to be accepted that providers of financial services can also be held criminally liable for aiding and abetting crimes.
Aunque el análisis se centró en las empresas en general, al parecer se acepta que también puede imputarse a los proveedores de servicios financieros responsabilidad penal como cómplices en el delito.
6. Providers of financial services must maintain records and documents concerning the identity of users of financial services for 5 years as from the time the business relationship with the user concerned ends.
6. Los proveedores de servicios financieros deberán llevar un registro y guardar documentos relacionados con la identidad de los usuarios de los servicios financieros durante un período de cinco años a partir de que finalice la relación comercial con el usuario de que se trate.
“(...) A “financial service provider” is a bank or other financial institution that, in the ordinary course of its business, accepts deposits, makes loans or [provides other financial services”].
“(...) Un “proveedor de servicios financieros” es un banco u otra institución financiera que, en el curso normal de sus actividades, acepta depósitos, hace préstamos o [presta otros servicios financieros].
6. On question 2, she drew the Committee's attention to Public Announcement No. 867/2001, which prohibited the provision of financial support in any form or guise for terrorist activity and required all providers of financial services to report any transaction that might be linked to terrorists.
En cuanto a la cuestión 2, señala a la atención del Comité el Anuncio público No. 867/2001, que prohíbe toda forma de apoyo económico a las actividades terroristas y exige a todos los proveedores de servicios financieros que señalen las transacciones que puedan estar vinculadas a terroristas.
The Third Schedule of the Prohibition on Money Laundering Law (2000) lists additional entities to whom the obligations imposed on providers of financial services apply.
En el tercer anexo de la Ley de Prohibición de Blanqueo de Dinero (2000) se indican las entidades adicionales a las que se aplican las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios financieros.
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