Traduzione per "fiau" a francese

Fiau

• carf

Esempi di traduzione.

carf

The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) was established by Act XXXI of 2001 which amended the Prevention of Money Laundering Act, 1994.
:: La Cellule d'analyse du renseignement financier (CARF) a été établie aux termes de la loi XXXI de 2001 portant modification de la loi de 1994 sur la prévention du blanchiment de capitaux.

The FIAU is a government agency having a distinct legal personality reporting to the Minister of Finance and is responsible for the collection, collation, processing and analysis and dissemination of information with a view to combating money laundering.
La CARF est un organisme public doté d'une personnalité morale distincte et fait rapport au Ministre des finances; elle est chargée de collecter, traiter, analyser et diffuser des informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux.

Currently the Unit has in place arrangements with the financial services regulator who, as provided for in the Act, acts as the agent of the FIAU in undertaking compliance visits to the obliged institutions and reports accordingly to the Unit.
Actuellement, la CARF a mis au point un dispositif avec le contrôleur des services financiers qui, aux termes de la loi, exerce les fonctions d'agent de la Cellule au titre des inspections auprès des institutions requises et fait rapport à la Cellule.

One of the main responsibilities of the FIAU is to provide adequate training to obliged persons and other personnel involved in the fight against money laundering and, to an extent, the financing of terrorism.
L'une des principales responsabilités de la CARF est d'assurer une formation appropriée aux personnels chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et, dans une certaine mesure, du financement du terrorisme.

In terms of the provisions of the Act, the FIAU is also assisted through a designated Police Liaison Officer who, although still within the Police Force, provides the necessary liaison between law enforcement and the Unit.
Conformément à la loi, la Cellule bénéficie également des services d'un officier de police désigné qui, tout en continuant de relever de la police, assure la liaison nécessaire entre les forces de l'ordre et la CARF.

The provisions establishing the FIAU came into force on the 1st March, 2002 and the Governing Board was appointed by the Minister of Finance with effect from the same date and became fully operational in October 2002.
Les dispositions portant création de la CARF sont entrées en vigueur le 1er mars 2002 et le Conseil d'administration a été nommé par le Ministre des finances à la même date et est devenu pleinement opérationnel en octobre 2002.

Moreover, the FIAU has certain international commitments in view of the fact that it is designated by the Act as the authority responsible to ensure that the country has adequate AML/CFT procedures in place to satisfy assessments conducted by international organisation such as the Council of Europe, the World Bank and the IMF amongst others.
De plus, la CARF a contracté certains engagements internationaux du fait qu'elle est chargée conformément à la loi de veiller à ce que le pays ait mis en place des modalités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de répondre aux exigences énoncées par des organisations internationales telles que le Conseil de l'Europe, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

The FIAU, which became fully operational in October 2002, is composed of a Board of Governors (four persons with expertise in law, financial legislation and law enforcement) and four full time employees - a Director, two financial analysts and a support officer.
La CARF, qui est devenue pleinement opérationnelle en octobre 2002, se compose d'un conseil d'administration (quatre spécialistes du droit, de la législation et de l'application des lois) et de quatre employés à plein temps : un directeur, deux analystes financiers et un fonctionnaire d'appui administratif.

Amendments to the Act and other Laws are required so that the FIAU would enhance its powers to combat the financing of terrorism (CFT).
Il reste nécessaire d'apporter des modifications à cet instrument et à d'autres textes législatifs afin que la CARF renforce ses capacités de lutte contre le financement du terrorisme.