types de clients - Traducción de Anglais

5. De définir des critères pour repérer les dépôts en espèces dont le montant ne cadre pas avec les opérations normalement attendues de certains types de client;

define benchmarks and/or nature of amounts of cash deposits that are inconsistent with normal or expected transactions performed by certain types of customers;

Les institutions financières sont tenues de formuler des politiques et procédures claires en matière d'acceptation des clients, décrivant notamment les types de clients pouvant représenter un plus grand risque pour l'institution.

The financial institutions should develop clear customer acceptance policies and procedures, including a description of the types of customers that are likely to pose a higher risk to the institution.

États-Unis d'Amérique: Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor a un site web public (http://www.fincen.gov/index.html) qui est une mine de renseignements en ce qui concerne le travail de ce réseau et les lois et règlements applicables des États-Unis en matière de blanchiment d'argent, y compris en matière de réglementation concernant les types de clients et de comptes soumis à une surveillance accrue et les prescriptions en matière de tenue des états qui s'y rapportent.

United States. The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has a public website (http://www.fincen.gov/index.html) that provides a wealth of information regarding the Network's work and applicable United States anti-money-laundering laws and regulations, including matters relating to regulations on the types of customers and accounts that are subject to enhanced scrutiny, and related record-keeping requirements.

Il importe de reconnaître que ces menaces diffèrent selon les types de produits et qu'elles peuvent trouver un écho différent selon les types de clients.

It is important in this regard to recognize that these threats differ across different types of products, and that they may resonate differently with different types of customers.

S'agissant des organisations de statistique internationales, on peut généralement envisager plusieurs types de clients (États membres, États candidats, pays en transition, autres organisations internationales, la presse, le public, etc.) et les cinq grandes catégories suivantes de produits ou services :

In generic terms, for international statistical organisations, we can envisage several types of customer (member states, applicant states, countries in transition, other international organisations, the press, the public, etc) and five basic types of output:

Les règles particulières ci-après s'appliquent aux différents types de client.

The following rules are tailor-made for different types of customers:

Cette politique doit notamment préciser les types de client qui sont susceptibles de présenter pour la banque un risque supérieur à la moyenne et ceux qui présentent le maximum de risques.

This policy needs to especially encompass a description of types of customers bearing a higher then average risk to the bank and bearing the highest risk level.

Outre le manque d'information adéquate sur ce qu'il convient de signaler, l'inefficacité apparente du système des signalements d'opérations suspectes s'explique par d'autres facteurs, dont : des signalements << défensifs >>, qui se fondent sur le type de clients plutôt que sur la nature de l'opération et ont pour seul but de protéger l'institution en question d'éventuelles sanctions, et l'insuffisance des effectifs des services de renseignements financiers, la formation inadéquate du personnel des organismes chargés de signaler les opérations suspectes, le manque d'harmonisation du format électronique des signalements, qui en compromet l'analyse, et la quantité de signalements, qui entraîne d'importants retards au sein des services de renseignements financiers.

75. The apparent lack of significant impact of the STR regime can be attributed to a number of other factors in addition to the lack of proper guidance on what to report. These include: defensive reporting, which focuses on the type of customer rather than on the character of the transaction and merely aims to protect the institution from possible regulatory action; low staffing levels in financial intelligence units; inadequate training for staff in reporting entities; lack of standardization in the electronic format of STRs, thus impeding analysis, and the sheer quantity of STRs leading to large backlogs in financial intelligence units.

En tant qu'experte du jeu, c'est le type de client que je veux attirer.

Well, as a gaming professional, that's exactly the type of customer I want in the world.

Le travail de Bernays était de créer un nouveau type de client.

And Bernays' job was to produce the new type of customer.