Traduction de "antilavado de dinero" à anglaise

Antilavado de dinero

• money laundering
• anti-money laundering

Exemples de traduction

money laundering

Dicho estudio versaba sobre los mecanismos de lavado del producto de la corrupción y el impacto de la corrupción como amenaza potencial a la integridad de los sistemas antilavado de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo y examinaba quince casos de blanqueo de dinero relacionado con la corrupción.
That study covered the laundering mechanisms used for proceeds of corruption and the impact of corruption as a potential threat to the integrity of systems to counter moneylaundering and the financing of terrorism; 15 cases related to money-laundering or corruption were addressed.

México, se ha sometido a dos Evaluaciones Mutuas en las cuales se valoró el cumplimiento de medidas antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mexico has been the subject of two Mutual Evaluation Reports assessing compliance with measures to counter money-laundering and the financing of terrorism.

Recientemente, la Superintendencia de Bancos (SIB) emitió la Circular No. 250, de fecha 24 de junio de 2004, donde se establece una Guía Operativa de Antilavado de Dinero y Bienes, a efectos de sistematizar y unificar procedimientos de prevención, sobre la base de los estándares exigidos por los organismos multilaterales como el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y el GAFISUD y similares en el MERCOSUR.
The Banking Commission (SIB) recently issued Circular No. 250 of 24 June 2004, establishing an "Operational Guide for the Prevention of Money-Laundering", to provide a single comprehensive set of procedures for prevention, on the basis of the standards required by multilateral bodies such as GAFI and GAFISUD, and similar bodies within MERCOSUR.

Además, Chile pertenece al GAFISUD donde ha suscrito y adherido a iniciativas de cooperación y evaluaciones mutuas para el cumplimiento de la 40+9 recomendaciones antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
In addition, Chile belongs to the Financial Action Task Force for South America (GAFISUD), in which it has subscribed and adhered to cooperation initiatives and mutual evaluations to comply with the 40 + 9 recommendations against money-laundering and terrorist financing.

En conjunto con otras autoridades administrativas y policiales los funcionarios de la Superintendencia participan de seminarios y otras actividades de capacitación en materia de antilavado de dinero y técnicas de investigación financiera.
Employees of the Superintendency participate jointly with other administrative and police authorities in seminars and other training activities in the anti-money-laundering field and the field of financial investigation techniques.