Phrases de contexte similaires
Exemples de traduction
(c) Any employee of a bank or financial institution responsible for the transaction shall also verify the identity of the client, irrespective of the value of the transaction, if he notices that there are numerous monetary transactions the value of which individually is less than the lower limit specified in the preceding paragraph, whether on the client's own account or on multiple accounts belonging to a single person or a single entity, or if he has any suspicion that a client is attempting to engage in money-laundering or terrorist financing transactions, irrespective of the value of the transaction.
с) Любой служащий банка или финансового учреждения, отвечающий за операцию, должен также проверять личность клиента, независимо от того, на какую сумму совершается данная операция, если он замечает несколько денежных операций, размер каждой из которых в отдельности меньше нижнего предела, указанного в предыдущем пункте, и которые проводятся через счет клиента или несколько счетов, принадлежащих одному лицу или одной организации, или, если у него возникает подозрение, что клиент пытается осуществлять операции, связанные с отмыванием денег или финансированием террористов, независимо от того, на какую сумму совершается та или иная операция.
How many English words do you know?
Test your English vocabulary size, and measure how many words you know.
Online Test