Traducción para "случайные клиенты" a ingles

Случайные клиенты

• random customers
• occasional customers

Ejemplos de traducción

occasional customers

2. применения процедур проверки, о которых говорится в пункте B 1 настоящей статьи, в отношении случайных клиентов, когда сумма сделки превышает сумму, определенную Агентством;
2. Application of the verification procedures indicated in paragraph B 1 of this article with respect to the identity of occasional customers if the value of the transaction exceeds a sum to be determined by decision of the Agency;

b) мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью.
(b) Measures requiring financial institutions and other professions involved in financial transactions to utilize the most efficient measures available for the identification of their usual or occasional customers, as well as customers in whose interest accounts are opened, and to pay special attention to unusual or suspicious transactions and report transactions suspected of stemming from a criminal activity.