Traducción para "varias cuentas" a ingles

Varias cuentas

• multiple accounts

Ejemplos de traducción

multiple accounts

La Junta examinó los controles generales del sistema Sun y observó que había usuarios con varias cuentas, a la sazón, 44 cuentas de usuarios para 25 funcionarios.
The Board reviewed the Sun system general controls and noted that users had multiple accounts in the proportion of 44 user accounts against 25 officers.

c) El funcionario del banco o la institución financiera que sea responsable de la operación deberá comprobar también la identidad del cliente, sea cual sea el monto de la transacción, si advirtiera la presencia de numerosas operaciones de caja en la misma cuenta, o en varias cuentas pertenecientes a una sola persona o entidad, cuyos montos individuales fuesen inferiores al límite especificado en el párrafo anterior, o si existiera una duda razonable de que el cliente está tratando de realizar una operación de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo, independientemente del monto de la transacción.
(c) Any employee of a bank or financial institution responsible for the transaction shall also verify the identity of the client, irrespective of the value of the transaction, if he notices that there are numerous monetary transactions the value of which individually is less than the lower limit specified in the preceding paragraph, whether on the client's own account or on multiple accounts belonging to a single person or a single entity, or if he has any suspicion that a client is attempting to engage in money-laundering or terrorist financing transactions, irrespective of the value of the transaction.

También es posible abrir varias cuentas para ocultar el valor total de los depósitos.
7. It is also possible to open multiple accounts to hide the total value of deposits.

Bodnar tenía varias cuentas por toda Europa, que recientemente han sido canceladas.
Bodnar had multiple accounts across Europe, which he recently drained.

Estoy transfiriendo el dinero a través de varias cuentas para no ser rastreado.
I'm transferring the money through multiple accounts so it can't be traced.