Käännös "account of bank" espanja

Account of bank

• cuenta de banco

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cuenta de banco

The Proceeds of Crime Act of 1991 and the Mutual Assistance in Criminal Matters Act of 1991 provide legislative framework for freezing accounts at banks and financial institutions in Tanzania.
La Ley sobre los frutos del delito de 1991 y la Ley sobre cooperación judicial en materia penal establece el marco legislativo para congelar las cuentas en bancos e instituciones financieras de Tanzanía.

As for the other account, the bank indicated that it belonged to Simone Gbagbo (see annex LIX).
Respecto a la otra cuenta, el banco indicó que pertenecía a Simone Gbagbo (véase el anexo LIX).

23. To call upon popular figures, institutions and individuals to contribute contributions to support the resilience of the Palestinian people in Jerusalem; and to request that the Secretary-General of the League of Arab States continue to open accounts with banks in the Arab States for this purpose.
23. Exhortar a personalidades conocidas, instituciones y otras personas a realizar aportaciones económicas en apoyo de la resiliencia del pueblo palestino en Jerusalén; y solicitar que el Secretario General de la Liga de los Estados Árabes continúe abriendo cuentas en bancos de los Estados árabes para tal fin.

In cases when persons known to be reach individuals or persons found on highly important public functions submit requests for account opening, banks are required to fully implement all procedures for customer identification and customer documentation and are also required to implement the same process to companies related to the mentioned.
Cuando una persona sabidamente de medios holgados o que desempeña funciones públicas muy importante solicita la apertura de una cuenta, el banco aplicará plenamente todos los procedimientos de identificación y documentación de la identidad del cliente y aplicará también el mismo proceso a las compañías relacionadas con esa persona.

Every kind of accounts in banks or financial institutions
c) Todo tipo de cuentas en bancos o instituciones financieras,

to the concerned registry. Seizure decision on every kind of accounts in banks or financial institutions is carried out by informing promptly concerned bank or financial institution through technical means of communication.
5) La decisión de confiscación de todo tipo de cuentas en bancos o instituciones financieras se llevará a cabo informando inmediatamente al banco o institución financiera correspondiente utilizando medios técnicos de comunicación.

Provisions of this Act significantly erode the effectiveness of terrorist attempts to use: correspondent bank accounts, private bank accounts, offshore shell banks, and other criminal operations.
Las disposiciones de esta Ley disminuyen significativamente la eficacia de los intentos terroristas de usar las cuentas bancarias de corresponsales, las cuentas de banca privada, los bancos extraterritoriales ficticios y otras operaciones delictivas.

Where provisional restraint of ownership rights is effected with regard to assets held in accounts of banks and other credit institutions, the natural and legal persons shall have the right to perform only those transactions with the said assets that have been stipulated in the restraint decision.
Cuando se decida una limitación provisional de los derechos de propiedad en lo que se refiere a activos mantenidos en cuentas de bancos y otras instituciones de crédito, las personas naturales y jurídicas sólo podrán efectuar con los referidos activos las transacciones que se hayan estipulado en la decisión de limitación de derechos de propiedad.

In the event of seizure of financial assets in an account, the bank concerned must cease all operations in the account.
Cuando se trate del embargo de recursos financieros en cuenta, el banco interesado está obligado a suspender todas las operaciones en esa cuenta.

Where provisional restraint of ownership rights is effected with regard to assets held in accounts of banks and other credit institutions, the persons whose ownership rights have been provisionally restrained shall have the right to perform only those transactions with the said assets that have been stipulated in the restraint decision.
Cuando se establezca una limitación provisional de derechos de propiedad en relación con activos mantenidos en cuentas de bancos y otras instituciones de crédito, las personas cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados provisionalmente sólo tendrán derecho a efectuar, con cargo a dichos activos, las transacciones que se estipulan en la decisión de limitación.

The investigators ran a check on all the accounts the bank served and discovered that there'd been a large transfer into Ackbar's account that same morning from the central bank on Palanhi.
Los investigadores examinaron todas las cuentas del banco y descubrieron que aquella misma mañana había tenido lugar una fuerte transferencia a la cuenta de Ackbar desde el banco central de Palanhi.

He set up accounts in banks in Khartoum, London, Malaysia, Hong Kong, and Dubai, each in the names of different al-Qaeda members, which made them difficult for intelligence agencies to trace, but also nearly impossible to manage.
Abrió cuentas en bancos de Jartum, Londres, Malaisia, Hong Kong y Dubai, cada una a nombre de un miembro diferente de al-Qaeda, lo que complicaba a los servicios secretos su labor de rastreo, pero también hacía que fueran casi imposibles de gestionar.