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Bank office

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oficina bancaria

At the time of its first report, Cuba provided the Committee with copies in Spanish and English of the current banking regulations, which laid down the procedures to be followed by the banking offices that report to the commercial banks, in order to counter possible money-laundering and financing of terrorist activities.
Desde su Primer informe, Cuba puso a disposición del Comité, en español e inglés, las normas bancarias vigentes que disponen la actuación de las Oficinas Bancarias subordinadas a los Bancos Comerciales contra las posibles operaciones de lavado de dinero y el posible financiamiento a acciones terroristas.

Location and working hours of the bank office will be published in the Official Journal of the session.
La ubicación y las horas de apertura de la oficina bancaria se publicarán en el Diario Oficial del período de sesiones.

- When drawing up banking regulations, Cuba has taken into account the recommendations of the Basel Committee and of FATF and, particularly, the practical work carried out by the administrative directors, oversight officers and staff in general, up to the banking office level.
Para elaborar las normas bancarias, en Cuba se han tenido en cuenta las recomendaciones del Comité de Basilea y las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en especial el trabajo práctico realizado por los Dirigentes administrativos, Oficiales de Cumplimiento y trabajadores en general hasta nivel de Oficina Bancaria.

Urban populations with higher population density have easier access to retail access points (bank offices, automatic teller machines (ATMs)) than rural populations.
Las poblaciones urbanas con mayor densidad de población pueden acceder más fácilmente a los puntos de atención minorista (oficinas bancarias, cajeros automáticos) que las poblaciones rurales.

Cuba's commercial banks, from the central offices to the branches in the 169 municipalities of the country, have technical councils on fraud prevention, made up of high-level professional leaders and oversight officers, together with internal auditors, in charge of control and supervision of compliance with banking regulations, in order to prevent the misuse of bank offices by unscrupulous individuals and criminals for money-laundering activities. The Council analyses all unusual transactions to determine whether they are suspicious and to inform the corresponding authorities of the Ministry of the Interior, the Attorney-General of the Republic and the Ministry of Audit and Control, according to the case.
Existen en los Bancos Comerciales de Cuba, desde las Oficinas Centrales hasta las Sucursales de los 169 municipios del país, los Comités Técnicos para la Prevención del Fraude, conformados por dirigentes de alto nivel profesional y los Oficiales de Cumplimiento, encargados del control y supervisión, conjuntamente con los auditores internos, del cumplimiento de las normas bancarias para prevenir el empleo de las oficinas bancarias por personas inescrupulosas y delincuentes para realizar operaciones de lavado de dinero, dicho Comité se encarga de analizar todas las operaciones inusuales y determinar si son Sospechosas e informar a las autoridades correspondientes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Auditoría y Control, según sea el caso.

The Committee refers to informal and illegal transactions; if such transactions exist, they must be inconsequential compared to the millions of transactions, worth billions of Cuban pesos conducted by natural and juridical persons and handled by bank offices every year, or the money flows in the thousands of current accounts or millions of savings accounts kept by people in bank branches.
De existir las transacciones a que se refiere el Comité serían desechables, comparadas con los millones de transacciones, los miles de millones de pesos cubanos que anualmente se manejan por las oficinas bancarias de personas naturales y jurídicas y los movimientos que se efectúan en las miles de cuentas corrientes o en millones de cuentas de ahorro que tiene la población en las sucursales bancarias.

First they went to a telephone booth, searched the yellow pages, and made a note of the addresses of the nearest Wells Fargo and Security Pacific bank offices.
Primero, fueron a una cabina telefónica, buscaron en las páginas amarillas y anotaron las señas de las oficinas bancarias más próximas del Wells Fargo y del Security Pacific.

One afternoon when he didn’t appear for their rendezvous, she stood there, leaning against the building wall (whose lower floors were the bank offices) and feeling so unprotected in the siesta-hour city that she was on the verge of running back to her room, but that seemed like a desertion, a cowardly act (a concept she didn’t fully understand although from then on she knew the feeling), and she thought it would be better to get lost in the tropical forest, where she could hide and grow up alone, in her own time, without this boy who was so handsome and intelligent who was sweeping her along all too quickly to an age that was not yet her own …
Una tarde que él no se presentó a la cita, ella se quedó recargada contra la pared de la casa (que eran oficinas bancarias en la planta baja) y se sintió tan desprotegida en medio de la ciudad en siesta que estuvo a punto de regresar corriendo a su habitación y como eso le pareció una deserción, una cobardía (no sabía bien la palabra, sólo conocía, desde ahora, el sentimiento), pensó mejor que se perdía en la selva tropical, que allí podía esconderse y crecer sola, a su propio tiempo, sin este muchacho tan bello e inteligente que la llevaba con demasiada prisa a una edad que todavía no era la suya…